Найти лучшие сервис обмена электронных валют стало еще проще вместе с BestChange

[BestChange]

AML-проверки: как не получить «грязные» деньги при обмене

Одна из основных опасностей при обмене криптовалюты — вероятность получить средства, связанные с рискованными источниками: мошенниками, взломами, даркнет-площадками или санкционными структурами. Однако перед проведением обмена важно проверять не только адрес, с которого вы получите средства, но и свой собственный.

Да, даже если вы думаете, что у вашего кошелька не должно быть связей с рискованными источниками, вы не можете досконально знать историю всех поступавших на него средств. А если обменник обнаружит индикаторы риска после того, как вы отправите деньги на обмен, это неизбежно приведет к заморозке транзакции и дополнительным проверкам, которые могут длиться неделями.

Проверка перед обменом может помочь устранить этот риск. В AML-анализаторе BestChange доступны несколько вариантов проверки: есть и бесплатное решение, и 5 опций стоимостью от $0,50 до $2. Можно выбрать один вариант, а можно сразу несколько — для комплексной проверки по разным базам данных.

Как проверить адрес

Откройте страницу AML-анализатора на сайте BestChange и заполните форму:
- Вставьте адрес криптокошелька в первое поле;
- Укажите криптовалюту, часто система подставляет её автоматически по формату адреса, если нет, выберите вручную из списка;
- Выберите один или несколько анализаторов из доступных вариантов;
- Введите настоящий адрес электронной почты — на него придёт письмо с результатом, сохраните это письмо;
- Согласитесь с условиями использования и нажмите «Проверить адрес»;
- На странице оплаты выберите подходящий способ и оплатите проверку, получить отчёт.
Если вы проверяете адрес второй стороны, и в отчёте обнаруживаются риски,можно отказаться от сделки или попросить другой адрес. Если же связи с рискованными источниками средств выявляются у вашего собственного адреса, в отчёте вы получите рекомендации по дальнейшим действиям. При необходимости можно будет также обратиться в Службу поддержки BestChange.

AML-ваучеры для регулярных проверок

Если вы проверяете адреса регулярно, удобно при оплате одной из проверок дополнительно приобрести ваучер: вы оплачиваете его один раз, причем сумма может быть любой, и постепенно расходуете.
При следующей проверке нужно будет выбрать ваучер в качестве способа оплаты — крайний правый вариант. Введите код ваучера в специальное поле и нажмите «Погасить ваучер». Баланс списывается за каждую проверку, пока не израсходуете номинал.

 

[BestChange]

BestChange — целая экосистема инструментов, в которой новичку не всегда понятно, с чего начать и как рационально использовать. Собрали для вас готовые сеты функций под разные задачи. Каждый следующий включает возможности предыдущего и дополняет их новыми инструментами — ознакомьтесь и выберите свой.

● Базовый минимум

Мониторинг — более 600 обменных сервисов и 50 000 валютных направлений в едином пространстве. Остаётся только выбрать удобный формат: новый сайт или классическая версия, мобильное приложение в Google Play, App Store или AppGallery, Telegram-бот или мини-приложение.

Дальше всё просто: указываете валютную пару — и вот уже готов список актуальных предложений, отсортированный по выгодности. Если уточните сумму обмена, калькулятор дополнительно отметит сервисы с неподходящими резервами и лимитами. А чтобы задать ещё более точные условия отбора, используйте фильтры.

● Для регулярных обменов

Многошаговый обмен на сайте — если прямого варианта нет, можно построить маршруты через одну или несколько промежуточных валют.

Избранное — заведите личный кабинет и сохраняйте обменники и валютные пары, с которыми работаете чаще всего, чтобы каждый раз не настраивать параметры поиска.

● Для более безопасной работы с криптоактивами

AML-теги — цветные отметки прямо в списке предложений и профиле обменника помогут оценить, насколько открыты и комфортны AML-процедуры сервиса ещё до перехода на его сайт.

AML-анализатор — проверяйте криптоадреса перед транзакцией, чтобы снизить вероятность блокировки средств. Инструмент показывает уровень риска адреса и его связи с подозрительными источниками. Можно проводить комплексные проверки по нескольким базам данных — так вы получите наиболее полный результат.

● Для того, чтобы всегда быть в криптотеме

Социальные сети — будьте в курсе последних новостей экосистемы BestChange, узнавайте о полезных сервисах, новых криптотерминах и событиях криптовалютной сферы.

Блог на сайте — регулярно выпускаем новые материалы обо всём из мира криптовалют. Удобная навигация поможет найти интересные и полезные тематики.

● Для бонусов и заработка

Реферальная программа — приводите пользователей и зарабатывайте: до $5 за каждого привлечённого пользователя, до 30% от оплаты AML-проверок, до 30% от дохода привлечённых пользователей. Работает через сайты, блоги, YouTube, Telegram и соцсети. Статистика и инструменты для быстрого старта — в личном кабинете после регистрации.

Какой функции в экосистеме BestChange вам сейчас не хватает?