BestChange
Новичок
- Регистрация
- 24 Июл 2018
- Сообщения
- 486
- Реакции
- 4
- Баллы
- 18
AML-проверки: как не получить «грязные» деньги при обмене
Одна из основных опасностей при обмене криптовалюты — вероятность получить средства, связанные с рискованными источниками: мошенниками, взломами, даркнет-площадками или санкционными структурами. Однако перед проведением обмена важно проверять не только адрес, с которого вы получите средства, но и свой собственный.
Да, даже если вы думаете, что у вашего кошелька не должно быть связей с рискованными источниками, вы не можете досконально знать историю всех поступавших на него средств. А если обменник обнаружит индикаторы риска после того, как вы отправите деньги на обмен, это неизбежно приведет к заморозке транзакции и дополнительным проверкам, которые могут длиться неделями.
Проверка перед обменом может помочь устранить этот риск. В AML-анализаторе BestChange доступны несколько вариантов проверки: есть и бесплатное решение, и 5 опций стоимостью от $0,50 до $2. Можно выбрать один вариант, а можно сразу несколько — для комплексной проверки по разным базам данных.
Как проверить адрес
Откройте страницу AML-анализатора на сайте BestChange и заполните форму:
- Вставьте адрес криптокошелька в первое поле;
- Укажите криптовалюту, часто система подставляет её автоматически по формату адреса, если нет, выберите вручную из списка;
- Выберите один или несколько анализаторов из доступных вариантов;
- Введите настоящий адрес электронной почты — на него придёт письмо с результатом, сохраните это письмо;
- Согласитесь с условиями использования и нажмите «Проверить адрес»;
- На странице оплаты выберите подходящий способ и оплатите проверку, получить отчёт.
Если вы проверяете адрес второй стороны, и в отчёте обнаруживаются риски,можно отказаться от сделки или попросить другой адрес. Если же связи с рискованными источниками средств выявляются у вашего собственного адреса, в отчёте вы получите рекомендации по дальнейшим действиям. При необходимости можно будет также обратиться в Службу поддержки BestChange.
AML-ваучеры для регулярных проверок
Если вы проверяете адреса регулярно, удобно при оплате одной из проверок дополнительно приобрести ваучер: вы оплачиваете его один раз, причем сумма может быть любой, и постепенно расходуете.
При следующей проверке нужно будет выбрать ваучер в качестве способа оплаты — крайний правый вариант. Введите код ваучера в специальное поле и нажмите «Погасить ваучер». Баланс списывается за каждую проверку, пока не израсходуете номинал.
Одна из основных опасностей при обмене криптовалюты — вероятность получить средства, связанные с рискованными источниками: мошенниками, взломами, даркнет-площадками или санкционными структурами. Однако перед проведением обмена важно проверять не только адрес, с которого вы получите средства, но и свой собственный.
Да, даже если вы думаете, что у вашего кошелька не должно быть связей с рискованными источниками, вы не можете досконально знать историю всех поступавших на него средств. А если обменник обнаружит индикаторы риска после того, как вы отправите деньги на обмен, это неизбежно приведет к заморозке транзакции и дополнительным проверкам, которые могут длиться неделями.
Проверка перед обменом может помочь устранить этот риск. В AML-анализаторе BestChange доступны несколько вариантов проверки: есть и бесплатное решение, и 5 опций стоимостью от $0,50 до $2. Можно выбрать один вариант, а можно сразу несколько — для комплексной проверки по разным базам данных.
Как проверить адрес
Откройте страницу AML-анализатора на сайте BestChange и заполните форму:
- Вставьте адрес криптокошелька в первое поле;
- Укажите криптовалюту, часто система подставляет её автоматически по формату адреса, если нет, выберите вручную из списка;
- Выберите один или несколько анализаторов из доступных вариантов;
- Введите настоящий адрес электронной почты — на него придёт письмо с результатом, сохраните это письмо;
- Согласитесь с условиями использования и нажмите «Проверить адрес»;
- На странице оплаты выберите подходящий способ и оплатите проверку, получить отчёт.
Если вы проверяете адрес второй стороны, и в отчёте обнаруживаются риски,можно отказаться от сделки или попросить другой адрес. Если же связи с рискованными источниками средств выявляются у вашего собственного адреса, в отчёте вы получите рекомендации по дальнейшим действиям. При необходимости можно будет также обратиться в Службу поддержки BestChange.
AML-ваучеры для регулярных проверок
Если вы проверяете адреса регулярно, удобно при оплате одной из проверок дополнительно приобрести ваучер: вы оплачиваете его один раз, причем сумма может быть любой, и постепенно расходуете.
При следующей проверке нужно будет выбрать ваучер в качестве способа оплаты — крайний правый вариант. Введите код ваучера в специальное поле и нажмите «Погасить ваучер». Баланс списывается за каждую проверку, пока не израсходуете номинал.
